意大利两大案件均指向华人资金流系统

        综合《今日》《安莎社》《晚邮报》报道，近日，意大利反黑局在米兰（Milano）、莱科（Lecco）、帕维亚（Pavia）、皮亚琴察（Piacenza）、雷焦卡拉布里亚（Reggio Calabria）同时行动，20名嫌犯被捕，此次重拳缉毒行动初战告捷。据悉，涉事团伙与黑手党家族“光荣会”关系密切。警方于2021年在一名皮亚琴察居民身上缴获80万欧元现金后启动秘密调查。经调查，该团伙不仅从南美走私可卡因，还将摩洛哥和西班牙的大麻投放至米兰黑市。贩毒产生的1100万欧元现金去向不明，这成为第二阶段调查重点，即谁在处理这些资金。警方透露，该团伙借助华人通过“地下钱庄”（“飞钱系统”）将大量现金转移至国外。
 
        几乎同时，意大利警方开展另一场闪电战。自11月14日以来，意大利30多个省份的警方已进行160次搜查，警犬队出动“闻钱狗”搜寻藏匿现金。此次案件涉及米兰和巴勒莫（Palermo）之间电子产品的税务诈骗，约400多家公司卷入价值13亿欧元的虚假发票大案，200人被调查，43人已被捕，诈骗范围波及捷克、西班牙、卢森堡、保加利亚、克罗地亚、阿联酋等，核心问题同样是通过虚假发票转走的钱的去向，其中华人身影若隐若现。上述两起大案最终都指向华人资金流系统，一场大行动似乎即将展开。（据“新欧洲侨胞”译编）