意大利大规模突击行动：多家华人工厂被查封

        据欧洲时报内参报道，23日上午，意警方在多地执行了两份财产扣押令，扣押犯罪嫌疑人总值分别高达8亿和2亿欧元的资产。就在几天前，一名华人刚被没收了8万欧元资产，并获刑一年零两个月；此外还有多家华人工厂被查封。

        •三兄弟被扣8亿欧家产！偷漏税25年物流运输大佬被扣2亿欧资产

        综合意大利警察局官网、安莎社、意大利Imgpress网报道，23日上午，卡拉布里亚大区税警联合意大利有组织犯罪调查组执行当地法院下发的预防性扣押令，对3名企业家执行财产扣押。

        据报道，被执行人为兄弟三人。他们的家族生意自上世纪80年代便已展开，三人的父亲在2003年被黑手党枪杀。意大利有组织犯罪调查组借助先进计算机系统对三人的家族资产、税务情况进行复杂调查后，采取了此次大规模扣押行动。

        三人被扣资产总值高达8亿欧元，包括：

        卡拉布里亚大区一家超大购物中心、19家大型卖场、1处机动车辆交易中心、1处商业综合体；

        34家公司企业股权，涵盖大型食品配送、二手车交易、眼镜店、食品零售、餐饮、房地产公司、足球和排球俱乐部等领域；

        24栋建筑物、2座豪华别墅；

        42块土地；

        19辆汽车，包括一辆法拉利；

        4辆豪华摩托车；

        1家餐饮业个体公司；

        包括被执行人家庭成员名下的所有银行账户。

        目前此案仍在审判阶段，所有被扣押的商业活动仍可营业。

        另一边，同样是在23日上午，坎帕尼亚大区警方联合意大利反犯罪局，在雷焦艾米利亚、巴里、那不勒斯、曼图亚、萨勒诺等地展开突击行动，针对萨勒诺省一名从事物流运输行业的企业家执行财产扣押令。

        据报道，该企业家从事物流运输已有25年。2016年警方开始对其展开税务调查，最终以涉嫌欺诈性逃税、开具虚假发票、侵吞资产、欺诈性破产、冒用他人身份虚假登记资产等犯罪对其提起诉讼。

        根据调查，该企业家为避免引起税务评估，将其公司股份、职务等挂在多人名下（多为其亲属）。调查人员发现，其家庭成员收入微薄，却拥有大量资产，共包括11家公司，1500辆半挂式卡车，约100处不动产，包括建筑楼、土地、3座豪华别墅、9套公寓，此外还有1艘游艇和1辆法拉利。

        警方调查认为这些资产均为通过多项涉税犯罪所得，因此申请执行扣押令。最终扣押资产总值高达2亿欧元。

        一华商被没收8万欧资产并获刑！另有4家华人工厂被查封

        事实上，意警方近期针对华人的检查也一直不断——近日，马尔凯大区一名从事塑料行业的51岁华商刚被税警没收约8万欧元资产。

        当地税警于2017年进行税务检查后，发现该华商涉嫌通过开具虚假发票、欺诈性税务申报进行偷漏税，累计金额7.91万欧，遂对其提起刑事诉讼。目前，该华商被判处一年零两个月监禁，没收资产总值近8万欧元，包括一处价值6.1万欧元的房产。该判决不可撤销。

        此外，伦巴第大区曼托瓦省宪兵近日还接连对4家华人工厂展开突击检查。

        在第一家工厂内，执法人员发现2名华人为非法移民，4名华人为“黑工”。同时，工人的住宿环境、工作时间及薪资待遇均不符合国家规定。两名华人老板遂因涉嫌雇佣、剥削、教唆非法移民罪被起诉，工厂被勒令停业，并罚款12.1万欧元。

        在另两处工厂，警方分别发现存在擅自篡改机械和电气系统、缺少工作环境风险评估文件和安全不达标等问题，分别开出5000欧元和9000欧元罚单，工厂被勒令停业，两名华人老板均被起诉。

        第四家工厂则因缺少工作环境风险评估文件被处以1.5万欧元罚款，同时工厂也被勒令停业。