涉洗黑钱几个亿！意大利29人被捕，扣押4000万欧元资产

        意大利《华人街》7月27日普拉托消息：欺诈性破产和税务欺诈，29人被捕，扣押超过4000万欧元资产。

        从今天早上开始，弗洛伦萨税务警方在其他地方税警部门的配合下，在佛罗伦萨、阿雷佐、普拉托、格罗塞托、罗维戈和维博瓦伦蒂亚等省逮捕了29人，他们被认为因各种罪名，涉及一个有组织犯罪和实施代理破产及税务方面罪行，并扣押了超过4000万欧元的大笔资产。

        被采取这些措施的对象是24名华人企业家，他们最终被软禁在家，以及位于佛罗伦萨省Sesto Fiorentino的一家联合事务所的5名专业人士，他们为涉案被调查的公司提供咨询顾问服务，被关押在监狱中。另一个人被要求按时向司法警察报到。调查人员认为，被捕的企业家们是80多家在皮革制品生产行业经营的企业的实际所有人，这些企业通过所谓的 "开了又关闭 "机制，系统地避免了纳税。还有许多华人也受到了调查，据称他们作为这些公司的法定代表人扮演了挂名老板的角色。

        此外，从早上开始，在Inps、Asl和利沃诺税务警方海事行动部门的检查员的帮助下，税务警察正在佛罗伦萨和普拉托经济区的大约60个华人生产基地进行搜查。作为调查的一部分，在助理检察官Luca Tescaroli和检察官Fabio Di Vizio的协调下，佛罗伦萨检察院已经为19家公司申请了破产，其中16家公司已经被宣布破产，原因是多年来积累的大量税收债务，数量超过1000万欧元。根据税务警方的解释，处于调查中心的个别公司，由被软禁的企业家管理，明面上履行了他们的税务申报和社会保障缴款的义务，但对税务部门累积了大量的债务而没有支付，而且企业生命周期很短，平均为三年，以此方式来逃避检查系统。