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意大利一华人拖欠税款 携带9000欧元出境被拦

来源: 意大利侨网  日期:2019-10-22 16:13:46 
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      中国侨网10月22日电 据《欧洲时报》意大利版微信公众号“意烩”编译报道,近日,一名华人从意大利机场出发回中国,因随身携带约9000欧元现金而被拦下,所有现金被扣,还将面临牢狱之灾。虽然根据意大利相关法律,一般旅客携带低于1万欧元的现金离境不需申报,但因这名华人此前并未按规定纳税,所以受到处罚。

  意大利相关法律规定,每人每次出入意大利,身上所携带现金如果超过1万欧元(含1万欧元),必须向相关税务部门进行申报,并说明来源。而携带低于1万欧元的现金则不需要进行申报。这名华人所带的未申报现金总额符合法规标准,他因此向法院提出了上诉,但日前已被意大利最高法院驳回。原因是这名华人还欠着国家17万欧元的税款。

  最高法院的最终判决为:批准相关部门以没收为目的,扣押该华人的约9000欧元现金。同时,法官还确认了存在“拖欠税款者不得带现金出国”(2000年出台的法案)的法规。

  该条法规规定:纳税人如拖欠国家税款(个人所得税款、增值税款等),且偷逃税款总额超过5万欧元(包括利息和拖延时间过长而受到的罚款),同时以各种方法和手段来隐瞒资产以避免国家收回欠款,那么该逃税者将受到“入狱”的惩罚:至少6个月,最高4年监禁。

  而该名华人拖欠国家税款已达17万欧元,远远超过税务欺诈税款的限额5万欧元。因此,尽管他携带的现金总额符合法规规定,但仍因触犯了上述法律,无法取回被扣钱款。此外,关于这名华人即将面临的监禁期限,法院仍在审理中。

  据报道,负责该案的法官的审判依据为:

  第一,现金非常容易被携带、隐藏和运输,因此,逃税者可以悄无声息地转走自己的资产,达到隐瞒资产情况的目的,从而进行税务欺诈行为。

  第二,法官认为,将现金运往国外,即使其金额低于法律允许的最高限额(1万欧元),这同样也是一种逃避缴纳税款的行为。

  意大利最高法院认为,这名华人的行为可被认为是将自己的钱财非法运出意大利。

  据报道,这名华人的税款是在1999年欠下的,由于时间过久,本应(因超过追诉期限而)失效,但却没有失效。相反,调查人员从一开始就非常确信该名华人有偷逃税款的行为,所以,在该华人一被查出随身携带现金离境时,相关人员就立即对该笔现金进行了预防性扣押,以免出现该名华人的钱财流往其他国家、而其拖欠的国家税款却仍未被支付的情况。

  据悉,意大利一直在做打击偷税方面的工作。从海关人员的开箱、随身检查,到之后设立“偷逃税人员黑名单”,并对相关人员出入境进行严格检查,再到对可疑资金流动的银行账户进行跨国调查等,目的就是打击各种非法活动。

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