在西班牙居留卡被盗用作洗黑钱怎么办？

      中国侨网5月5日电 据《欧洲时报》报道，长期以来，不少旅西侨胞因居留卡丢失，为生活带来诸多不便，甚至有些侨胞的居留卡被他人冒用，结果被西班牙有司部门定义为“犯罪嫌疑人”。2017年，一位侨胞因居留卡被他人盗用来开公司，在无任何发票的情况下，汇款高达180万欧元，导致税务局及法院对其追责。近日，西班牙中国律师事务所主任季奕鸿律师讲述该案详情，并进行相关的法律解读。

　　飞来横祸：两项罪名从天而降

　　50多岁的侨胞苏某(女)曾开过数年百元店，因生意发展平淡，于2017年之前关店，此后一直赋闲在家。2017年7月21日，苏某在乘坐地铁途中钱包被盗，居留卡也一并丢失。

　　事发后，她第一时间前去警察局报案，并留存了当时的报案单……然而，意想不到的是，2018年5月，苏某收到法院传票，要求她对近一年时间内通过银行向中国境内汇款180多万欧元的行为，做出解释。

　　与此同时，税务局也来信称，苏某开的公司，在单一季度内销售额超过30万欧元，一年销售额约100万欧元，但从未申报并缴税，要求她做出解释。

　　据悉，在收到法院来信之后，警方也随后上门将苏某逮捕。苏某家人面对这样的“飞来横祸”惊慌失措，第一时间联系到季奕鸿律师，一边寻求法律援助，一边说明苏某从未有过法院及税务局信中所言的行为。

　　通过一系列的法律援助运作，在被关押24小时后，季奕鸿律师成功地将苏某保释出来，并和苏某进行了详谈。苏某将钱包、居留卡丢失后一年时间中发生的事，全部向季奕鸿进行了详细描述。季奕鸿发现，苏某已被法院以“洗黑钱”的罪名起诉，被税务局以行政手段追讨欠税。

　　从法律角度来看，尽管苏某被列为犯罪嫌疑人，但必须以“无罪推定原则”来处理此事。

　　在西班牙的刑事诉讼中，无罪推定原则是苏某享有的法定权利，也是联合国国际公约确认和保护的基本人权。

　　在这个原则下，对苏某提起诉讼的检察官，应负起举证责任，应负责收集足够的可靠证据，以证明被告在事实上的确有罪。

　　不过，在苏某向税务局及法院递交了2017年的报案单后，两家机构均表示，该证据不能够完全证明苏某是清白的，且警方也有理由对苏某进行“合理怀疑”，并对其进行更详细、深入的调查。

　　重整证据链，洗脱偷税漏税罪名

　　据季奕鸿介绍，该案涉及金额相当大，在一年的时间里，以苏某为法人代表的公司，向中国香港汇款超过180万欧元。而在税务方面，这家公司单个季度销售额超过30万欧元，一年内约100万欧元，从未有过申报、缴税行为。

　　税务局认为苏某已涉嫌偷税漏税，但在起诉苏某前，税务局在信中表明要以行政手段处理此事，要求苏某以5.3万欧元为单一季度补交税款，并要求其支付75%的罚款，总计约40多万欧元补税及罚款。

　　季奕鸿认为，想要帮助苏某洗脱罪名，必须从证据链条入手，以实事求是、真实完整的证据链，来让税务局及警方相信苏某是无辜的。本着这一点，为了能够帮助苏某洗清嫌疑，季奕鸿作为代理律师，详查了该案有关的卷宗、证据，发现以苏某为法人代表的公司，极有可能是他人以盗用苏某居留卡、伪造苏某签字进行上述非法行为的。

　　经过上述调研分析后，季奕鸿带苏某再次来到警察局，以“苏某的居留卡被盗用来开公司和非法汇款为由”报案，然后，该份最新的报案单，成为为苏某洗清嫌疑的一份新证据。与此同时，还附上一份律师公函，详解了前因后果。

　　季奕鸿表示，苏某案件涉及到两个刑事诉讼，一个是法院以“洗黑钱”的罪名起诉苏某，另一个是税务局以“偷税漏税”的罪名起诉苏某。

　　2019年4月，在通过一年多的举证、申诉后，税务局撤销了对苏某的刑事诉讼，“偷税漏税”案就此完结。

　　利用银行监控，洗脱洗黑钱罪名

　　不过，法院方面并没有撤销对苏某“洗黑钱”的指控，截至目前，季奕鸿还在为苏某申诉中。

　　根据苏某的描述与案卷的审核，季奕鸿发现苏某从未有过去银行汇款的行为。律师已通过法律申请了到了银行方面对汇款人、汇款时间、汇款地点的详细监控录像，目前已经递交至法院。

　　目前，法院还在审理中，季奕鸿认为案情发展对苏某较为有利，预计法院于2020年开庭审理。

　　季奕鸿说：“苏某居留卡被盗用，仅仅提供被盗报案单只能作为证据之一，不能完全证明其与‘洗黑钱’‘偷税漏税’无关。但为了帮助苏某洗脱‘偷税漏税’的嫌疑，我们从案卷中发现了疑点，带领苏某以‘个人居留卡被盗用、个人签名被伪造’为由再次去警察局报案，并提供了相应的律师陈词解释前因后果，这才令税务局取消了对苏某的指控。”

　　侨胞须提高警惕，以防居留卡被盗

　　季奕鸿根据此案提醒：

　　第一，居留卡如被盗，不仅要及时报警拿到报案单，还要时刻保持警惕居留卡被盗用，如果发生此事，第一时间联系律师处理；

　　第二，注意对个人证件的保管，防止被他人使用；

　　第三，如果居留卡被盗，用作汇款行为，极有可能涉嫌“洗黑钱”，这属于刑事犯罪；

　　第四，即便当事人享有“无罪推定原则”的权利，一旦警方介入，也会以当事人“涉嫌犯罪”进行全面调查，当事人必须随时配合警方；

　　第五，居留卡被盗用涉嫌“洗黑钱”或“偷税漏税”案，有些这类案件三年至五年都无法结案。

　　此外，季奕鸿还表示，除了苏某居留卡被盗案，还有侨胞因为居留卡被盗，导致银行账户内2万多欧元被提走。近几年，侨胞居留卡被盗用案件发生数起，案件数量几年内有所增加，万望侨胞小心。